Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О выдаче в соответствии с п. 10.2.34 Устава ООО «СДЭК-Глобал» поручения своему исполнительному органу о том, как голосовать (принимать решение) по вопросу об одобрении Договора поручительства как крупной сделки, совершаемой дочерним обществом ООО «СДЭК-Глобал» - ООО «СДЭК Диджитал».
Принятое решение:
В соответствии с п. 10.2.34 Устава ООО «СДЭК-Глобал», выдать поручение Генеральному директору ООО «СДЭК-Глобал» Гольдорту Леониду Яковлевичу голосовать «за» и подписать от имени ООО «СДЭК-Глобал», как единственного участника ООО «СДЭК Диджитал» (дочернее общество), решение единственного участника ООО «СДЭК Диджитал» о согласии на заключение Договора поручительства, являющегося для ООО «СДЭК Диджитал» крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения ООО «СДЭК-Глобал» (Заемщик), обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №06EC5L от 31.08.2022 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «СДЭК-Глобал» на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «СДЭК-Глобал» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «СДЭК-Глобал» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по «31» июля 2026 г. включительно. ООО «СДЭК-Глобал» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев;
- за пользование каждым Кредитом ООО «СДЭК-Глобал» уплачивает АО «АЛЬФА-БАНК» проценты по ставке, установленной соответствующим дополнительным соглашением к Кредитному соглашению, в пределах одного из следующих значений:
а) процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более 14% годовых;
б) процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Поручительством по Договору поручительства будет также обеспечиваться исполнение ООО «СДЭК-Глобал» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №06EC5L от 31.08.2022 г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «СДЭК-Глобал» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неосновательного обогащения ООО «СДЭК-Глобал».
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 июня 2023, протокол № 4 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал».
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 15.06.2023г.